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川普访华在即 美国“查处”了一家中国银行

来源:分光镜     日期:2020/6/24 11:11:56    点击数:2524

【新唐人北京时间2017年11月03日讯】就在川普(特朗普)开启亚洲之行的前一天(11月2日),美国财政部正式将涉嫌协助朝鲜洗钱的中国丹东银行剔除出美国财金系统,终止与其业务往来.同时,美国财政部长努钦还敦促全球的银行和商业系统都提高警惕,以防朝鲜通过洗钱等方式为该国的核武器项目筹集资金. 美国财政部11月2日做出了上述裁决,理由是这家中国银行参与了朝鲜的非法金融活动,美国禁止美国金融机构和丹东银行有账户往来,同时还禁止其海外机构和丹东银行合作. 与此同时,金融犯罪执法网路还向各金融机构发布公告,提醒他们对朝鲜提高戒备.美国财政部长努钦也敦促全球的银行和商业系统提高警惕,以防朝鲜通过洗钱等方式为该国的核武器项目筹集资金. 努钦说:“今天的这项举措将会更好的保护美国的财政系统不被朝鲜的非法阴谋所利用,从而逃避制裁并为它的武器项目筹款.” 美国财政部今年6月就已把丹东银行列为“朝鲜进入美国及全球金融系统的管道”.金融犯罪网路(FinCEN)调查结果显示,丹东银行为非法的朝鲜金融活动提供洗钱通道,包括为涉及朝鲜大规模杀伤武器和远程导弹项目的公司提供了数百万美元的交易服务.丹东银行还和一些被列入联合国及美国制裁名单的朝鲜金融机构有业务往来. 努钦当时在记者会上表示,上述举措并非针对北京,我们仍然继续和他们合作. 丹东银行官方网站介绍称,丹东银行成立于1993年12月,目前在大连、辽阳、营口、沈阳、丹东设立5家分行,营业网点总数达到102个,全行现有员工1570余人. 今年8月,美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)又将六家中国企业和一名中国公民列入制裁名单,理由是这些企业与个人涉嫌支持朝鲜的核武器开发. 受到制裁的中国公司包括丹东富地贸易博旺彩票APP下载、丹东天富贸易博旺彩票APP下载、丹东至诚金属材料博旺彩票APP下载、金猴集团国际控股博旺彩票APP下载、明正国际贸易博旺彩票APP下载,另外,还有青岛建筑公司在纳米比亚的分公司. 9月21日,美国总统川普宣布了针对朝鲜的新制裁方案,意在阻止一切机构和个人与朝鲜进行贸易往来.川普当天在纽约参加美日韩首脑会议时表示:“每一家银行现在都必须作出明确的抉择:是要和美国做生意,还是要和朝鲜做生意.” 根据新规定,任何与朝鲜进行商业交易的银行,未来在美国境内或者是与美国进行业务往来的时候都将面临惩罚. 川普当天还向媒体透露,中国央行已经宣布,断绝与朝鲜的往来.“我想感谢中国习主席采取非常大胆的行动,这有些出乎意料之外,而我们对此非常感谢.” 据悉,北京已下令中国四大国有银行在内的多家银行禁止接受朝鲜个人和公司新开账户,以及进行相关业务往来.有分析指,这个举措甚至比联合国对朝制裁还要严厉. “这个(针对朝鲜人开立账户的)举措对中国有利,”中央党校朝鲜研究教授张琏瑰说,“中国认真对待制裁.” 执行新开户禁令的银行包括中国的五大行——中国银行(BoC)、中国建设银行(CCB)、中国农业银行(ABC)、中国工商银行(ICBC)以及交通银行(Bank of Communications). 中国与朝鲜的贸易集中在中国东北的边境城镇,上述银行在这些城镇的多家分行表示,它们接到指示,要求停止为朝鲜个人或者公司新开银行账户.其中3家银行的分行表示,它们正在清退现有朝鲜客户的账户. 外界发现,北京当局在执行对朝鲜制裁方面是前所未有的,这显示中方意欲和美国建立良好的发展关系,而对朝鲜这个昔日的盟友则日渐疏离. (记者罗婷婷报导/责任编辑:赵云)

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